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董事会]四方股份:第五届董事会第二十六次会议决议公告

时间:2019-04-25 17:36 来源:未知 作者:admin

  证券代码:601126 证券简称:四方股份通知布告编号:2019-018

  北京四方继保主动化股份无限公司

  第五届董事会第二十六次会议决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈

  述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、董事会会议召开环境

  北京四方继保主动化股份无限公司(以下简称“公司”)于2019年3月27日在

  公司第二会议室以现场表决的体例召开第五届董事会第二十六次会议。本次会议

  通知于2019年3月17日以电子邮件的体例发出,会议由董事长高秀环密斯召集和

  掌管,会议应出席董事7名,现实出席董事7名,全数董事均现场出席会议并参与

  表决所有议案。会议的召集和召开合适《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

  等法令、行政律例、部分规章、规范性文件的划定。

  二、董事会会议审议环境

  经与会董事当真审议,分歧通过如下决议:

  1、 审议通过《关于公司2018年度总裁工作演讲的议案》,同意票7票,

  否决票0票,弃权票0票;

  2、 审议通过《关于公司2018年度董事会工作演讲的议案》,同意票7票,

  否决票0票,弃权票0票;

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、 审议通过《关于公司2018年度财政决算演讲的议案》,同意票7票,反

  对票0票,弃权票0票;

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  4、 审议通过《关于公司2019年度财政预算演讲的议案》,同意票7票,反

  对票0票,弃权票0票;

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  5、 审议通过《关于公司2018年度利润分派方案的议案》,同意票7票,反

  对票0票,弃权票0票;

  按照北京中证天通会计师事务所(特殊通俗合股)出具的《审计演讲》(中

  证天通(2019)证审字第0201004号),四方股份母公司2018年度实现净利润为

  即797,240,383股为基数,每10股派发觉金1.78元(含税),合计发放现金盈利

  141,908,788.17元。残剩未分派利润结转当前年度分派。本次利润分派不进行资

  本公积转增股本和送红股。

  鉴于公司正在实施股份回购事项,若公司董事会及股东大会审议通过利润分

  配预案后公司股本发生变更的,则以实施利润分派方案的股权登记日可参与利润

  分派的总股本,按照每股分派金额不变的准绳对分派总额进行调整。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  6、 审议通过《关于公司2018年年度演讲及其摘要的议案》,同意票7票,

  否决票0票,弃权票0票;

  具体内容详见2019年3月29日登载于上海证券买卖所网站

  ()的《2018年年度演讲》及《2018年年度演讲摘要》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  7、 审议通过《关于公司2018年度内部节制评价演讲的议案》,同意票7票,

  否决票0票,弃权票0票;

  具体内容详见2019年3月29日登载于上海证券买卖所网站

  ()的《2018年度内部节制评价演讲》。

  8、 审议通过《关于续聘公司2019年审计机构的议案》,同意票7票,否决

  票0票,弃权票0票;

  具体内容详见2019年3月29日登载于上海证券买卖所网站

  ()的《关于续聘审计机构的通知布告》(临2019-019)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  9、 审议通过《关于确认公司董事、高级办理人员2018年度薪酬的议案》,

  同意票7票,否决票0票,弃权票0票;

  公司董事、高级办理人员2018年度薪酬具体金额已在公司2018年年度演讲

  本议案中关于确认公司董事2018年度薪酬尚需提交公司股东大会审议。

  10、 审议通过《关于公司董事、高级办理人员2019年度薪酬尺度的议案》,

  同意票7票,否决票0票,弃权票0票;

  按照公司列位董事、高级办理人员在上一年度的工作环境,并分析考虑公司

  2019年度的预期运营环境,连系北京地域的上市公司薪酬程度,考虑同业业、

  同规模可比上市公司环境,经董事会薪酬与查核委员会充实比力和调研,公司董

  事、高级办理人员2019年度薪酬方案如下:

  1、公司独立董事2019年度的年薪为10万元。

  2、公司非独立董事、高级办理人员薪酬方案调整如下:

  公司高级办理团队的薪酬,在原“工资尺度品级系统”根本上,2019年继续

  优化“年度绩效奖励”方案调整高管薪酬布局,按照绩效方针的挑战性恰当加大

  激励力度,从而激励高管团队配合勤奋实现公司业绩的更大提拔。

  公司非独立董事均为公司施行委员会成员,次要担任公司严重计谋、严重投

  资决策以及公司严重运营勾当的监控,对公司运营方针,计谋项目标落实担任,

  所以公司非独立董事的薪酬布局中也添加了“年度绩效奖励”部门,“年度绩效奖

  金”与公司运营方针完成环境挂钩。

  本议案中关于公司董事2019年度薪酬尺度尚需提交公司股东大会审议。

  11、 审议通过《关于公司2018年度社会义务演讲的议案》,同意票7票,

  否决票0票,弃权票0票;

  具体内容详见2019年3月29日登载于上海证券买卖所网站

  ()的《2018年度社会义务演讲》。

  12、 审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》,同意票7

  票,否决票0票,弃权票0票;

  公司第五届董事会任期将于2019年5月8日届满,拟开展第六届董事会换

  届选举工作。为了成功完成董事会的换届选举工作,经公司控股股东四方电气(集

  团)股份无限公司提名,按照《公司法》、《公司章程》相关划定,董事会提名

  委员会对合适前提的非独立董事候选人进行了任职资历审查,并咨询相关提名人

  看法,收罗非独立董事候选人本人看法后,认为高秀环密斯、张涛先生、张伟峰

  先生及祝朝晖先生合适非独立董事任职资历,上述4位非独立董事候选人经股东

  大会审议通事后与其他3位经股东大会审议通过的独立董事将构成公司第六届

  董事会,自公司股东大会审议通过之日起担任公司第六届董事会董事,任期三年。

  具体内容详见2019年3月29日登载于上海证券买卖所网站

  ()的《关于董事会及监事会换届选举的通知布告》(临2019-020)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  13、 审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》,同意票7票,

  否决票0票,弃权票0票;

  公司第五届董事会任期将于2019年5月8日届满,拟开展第六届董事会换

  届选举工作。为了成功完成董事会的换届选举工作,经公司董事会提名,按照《公

  司法》、《公司章程》相关划定,董事会提名委员会对合适前提的独立董事候选人

  进行了任职资历审查,并咨询相关提名人看法,收罗独立董事候选人本人看法后,

  认为崔翔先生、陈晋蓉密斯、钱晖先生合适独立董事任职资历,上述3位独立董

  事候选人经股东大会审议通事后,将与其他4位经股东大会审议通过的非独立董

  事构成公司第六届董事会,自公司股东大会审议通过之日起担任公司第六届董事

  会董事,任期三年。

  具体内容详见2019年3月29日登载于上海证券买卖所网站

  ()的《关于董事会及监事会换届选举的通知布告》(临2019-020)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  14、 审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》,同意票7票,

  否决票0票,弃权票0票。

  同意公司于2019年5月8日在公司一楼演讲厅召开2018年度股东大会,具

  体内容详见2019年3月29日登载于上海证券买卖所网站 ()

  的《关于召开2018年度股东大会的通知》(临2019-021)。

  公司独立董事黄平先生、孙卫国先生、闵勇先生对上述议案5、7、8、9、

  10、12、13颁发了同意的独立看法,详见2019年3月29日登载于上海证券交

  易所网站()的《独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关

  事项颁发的独立看法》。

  北京四方继保主动化股份无限公司董事会

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